Rumuński programista, Silviu Catalin Balaci, przyznał niedawno, że odegrał znaczącą rolę w oszustwie BitClub za 772 miliony dolarów. Zgodnie z zapowiedzią urzędników federalnych, Balaci przyznał, że był jedną z osób stojących za siecią BitClub.
Balaci przyznał, że jest winny
Balaci jest programistą z siedzibą w Rumunii. Podczas wideokonferencji z amerykańską sędzią okręgową Claire Cecchi potwierdził, że aktywnie angażuje się w oszustwa bankowe i sprzedaż niezarejestrowanych papierów wartościowych w związku z siecią BitClub.
Zgodnie z zapowiedzią, Balaci aktywnie pomagał dwóm innym w tworzeniu i prowadzeniu Sieci BitClub. W Sieci BitClub pełnił rolę programisty. Po przyznaniu się do winy, mógł pójść do więzienia na okres do pięciu lat, a także zapłacić grzywnę w wysokości do 250.000 dolarów.
Oszustwo BitClubu
Oszuści z BitClubu zostali oskarżeni w sądzie federalnym USA w 2019 roku. Wymieniono trzech oszustów, w tym Balaci’ego. W czasie trwania oszustwa udało im się przyciągnąć do niego tysiące ofiar. Okłamywali inwestorów, wmawiając im, że inwestują swoje środki w kryptońskie baseny wydobywcze, które w końcu zostały sfabrykowane. Poza tym, aktywnie zachęcali inwestorów do poszukiwania nowych ofiar. Zgodnie z zapowiedzią Departamentu Sprawiedliwości, oszustwo działało od kwietnia 2014 roku do grudnia 2019 roku.
W swoim wyznaniu Balaci ujawnił, że on i Goettsche dyskutowali o swoich celach i powiedzieli, że będą „głupi“, nazywając ich „owcami“. Oszuści powiedzieli również, że cały przekręt zostanie zbudowany na plecach idiotów. Inwestorom w sieci BitClub powiedziano, że ich środki zostaną zainwestowane w trzy górnicze baseny.
Balaci przyznał jednak, że nigdy nie zarządzał trzema basenami wydobywczymi w swoim czasie w Sieci BitClub. Przyznał również, że on i Goettsche, uczestnik przekrętu, manipulowali liczbą wyświetlaną jako zysk górniczy BTC. Chodziło o to, by wydawało się, że sieć BitClub robi więcej niż to, co jest wydobywane. Na przykład, Goettsche nakazał Balaci’emu w lutym 2015 roku zwiększyć dzienne zarobki o 60%. Balaci potwierdził również, że w czasie trwania przekrętu zabrał od swoich ofiar co najmniej 772 miliony dolarów w BTC.
Szef BitClubu aresztowany
W czerwcu 2020 roku władze Indonezji zatrzymały szefa BitCLub, Russa Medlina. Udało mu się uciec od prawa na sześć miesięcy dłużej niż dwóm pozostałym zamieszanym w to oszustwo. Został jednak złapany w Dżakarcie, w Indonezji. Teraz stoi przed zarzutami seksualnymi w tym kraju.
Oszustwo Bitcoin System skierowane było do bezbronnych inwestorów, którzy nie mieli jasnej wiedzy na temat rynku kryptograficznego. Dlatego ważne jest, aby każdy inwestor w sektorze kryptograficznym przeprowadził badanie due diligence, zanim zainwestuje swoje środki w jakikolwiek projekt kryptograficzny. Wszyscy główni uczestnicy oszustwa BitClub zostali zatrzymani. Nadal jednak nie jest jasne, czy ofiary oszustwa kiedykolwiek odzyskają swoje fundusze.