Bitcoin

Meer Darknet-entiteiten maken gebruik van Bitcoin-mixers, Studievondsten

Iedereen in de wereld kan Bitcoin gebruiken, wat betekent dat het beschikbaar is voor legitieme doeleinden en voor mensen met kwaadaardige en criminele bedoelingen. Het onderzoek van analytisch bedrijf Crystal Blockchain heeft het groeiende gebruik van Bitcoin in de darknet aan het licht gebracht, dat steeds meer mogelijk wordt gemaakt door het gebruik van mixers.

Volgens het rapport hebben darknet-entiteiten tussen Q1 2019 en Q2 2020 daadwerkelijk een kleinere hoeveelheid Bitcoins verzonden, van 64k BTC naar 50k BTC dit jaar. Deze 50K BTC is echter van hogere waarde als we kijken naar de prijs van de Bitcoin in USD, wat betekent dat darknetgebruikers $411 miljoen aan BTC hebben afgehandeld in Q1 2020 tegenover $384 miljoen aan BTC in Q1 2019.

Vanwege de eisen die de Financial Action Task Force (FATF) stelt, maken darknet-gebruikers steeds minder gebruik van beurzen met KYC-vereisten. De FATF heeft namelijk haar cryptocurrentieregelgeving opgelegd, met name de „reisregel“ naar haar lidstaten en de regio’s die onder toezicht staan. De regeringen van de landen zijn degenen die de FATF-regelgeving hebben opgelegd aan de beurzen binnen hun jurisdictie. De „reisregel“ zou vereisen dat de beurzen de namen en persoonlijke gegevens bekendmaken van iedereen die boven een bepaald bedrag (meestal boven de $1.000) heeft gehandeld, dus natuurlijk zullen darknet en criminele entiteiten deze route niet gebruiken.

Crystal Blockchain merkte echter op dat de waarde die darknet-entiteiten via beurzen met verificatievereisten hebben ontvangen, in USD uitgedrukt, is gestegen van 36 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2019 tot 73 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2020.

De analytische firma zei ook dat darknet-entiteiten ook andere, meer particuliere cryptocurrencies voor transactiedoeleinden zouden kunnen gebruiken.

Sinds de blokketen het mogelijk maakte om de route van transacties te identificeren, kwam Crystal Blockchain er ook achter dat darknet-gebruikers steeds meer Bitcoins naar elkaar sturen. Deze activiteit groeide met 10% ten opzichte van vorig jaar. De analytische firma dacht dat dit duidt op samenwerking tussen de criminelen of misschien proberen de criminelen de Bitcoin Loophole in de darknet te verbergen. Dit voorkomt het risico dat hun activiteiten en entiteiten aan het licht komen.

Opvallend in het rapport van Crystal Blockchain is het toenemende gebruik van mixers door de darknet. In Q1 2019 stuurden darknet entiteiten 790 BTC naar mixers. In het tweede kwartaal stuurden ze 7.946 BTC. Het aantal Bitcoins dat deze entiteiten via mixers ontvingen is ook gestegen, 288 BTC in Q1 2020 van slechts 106 BTC in Q1 2019.

Uit deze analyse blijkt dat uitwisselingen met verificatievereisten minder populair worden als een manier om bitcoin uit darknet-entiteiten te halen, terwijl mixers steeds populairder worden om zich terug te trekken uit darknet-entiteiten„, merkte Crystal Blockchain op.

Mengtafels worden door sommige mensen gebruikt om hun munten te mengen met andere gebruikers, om zo hun privacy te bewaren. Maar omdat uitwisselingen gemakkelijk Bitcoins kunnen markeren die afkomstig zijn van mixers, zouden sommigen van hen weigeren om deze „gemarkeerde Bitcoins“ in hun portemonnee te deponeren. Paxos Global ontmoedigde het gebruik van mixers, terwijl Binance-munten die afkomstig zijn van mengdiensten worden gemarkeerd. Paxos bevestigde opnieuw dat zij gebruikers die mixers gebruikten niet noodzakelijkerwijs de service ontzeggen, maar het is wel hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hun klanten niet betrokken zijn bij illegale activiteiten.